Согласно условиям залога в £20 млн, основной владелец «Тинькофф групп» российский бизнесмен Олег Тиньков должен будет находиться в Лондоне до завершения судебного разбирательства с Налоговым управлением США. Об этом сообщает Express. В TCS Group Holding официально подтвердили эту информацию.
США обвиняют российского бизнесмена в недостоверной налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. Американская прокуратура выдала предварительный ордер на его арест, и Тинькову пришлось предстать перед британским судом, который решает вопрос об экстрадиции. Для того чтобы получить свободу передвижения до конца разбирательства, бизнесмену пришлось внести залог в £20 млн.
Тиньков находится под строгим комендантским часом до следующего судебного заседания. Бизнесмен должен оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Holland Park в Кенсингтоне. Также миллиардер должен сдать свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю.
НОВОЕ ВРЕМЯ
ОтветитьУдалитьГлавное Мнения Дискуссии Интервью Портреты Расследования / Дума Кремль Навальный Путин Сечин Трамп Сирия Украина
МИНЮСТ США ОБВИНИЛ ТИНЬКОВА В СОКРЫТИИ $1 МЛРД
06.03.2020
Обвиняемый в налоговом мошенничестве основатель российского «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, по мнению Министерства юстиции США, мог скрывать $1 млрд в активах и доходах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно обвинительному заключению, после того как произошло первичное публичное размещение акций онлайн-банка TCS Group Holding PLC на Лондонской фондовой бирже в 2013 году, бизнесмен фактически владел акциями банка на сумму более $1 млрд. А через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США. При отказе Тиньков был обязан доложить в Налоговую службу о прибыли от своих активов и уплатить налог на прибыль. Но бизнесмен подал декларацию за 2013 год, в которой фигурировали доходы менее $206 тыс., первоначальный и годовой отчет об экспатриации за 2013 год, в котором сообщалось, что его активы составляют $300 тыс.
«В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту. Ему также грозит период контролируемого освобождения, реституции и денежные штрафы», — заявляет Минюст.
Ранее суд в Великобритании, где бизнесмен был задержан по ордеру США, запретил Тинькову покидать Лондон до конца разбирательства и выпустил его под залог в £20 млн.